Ramenbetapk.com, çirkli pulların yuyulmasının və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün ən yüksək standartlara riayət etməyi öhdəsinə götürür. Anti-Çirkli Pul Yuma (AML) siyasətimiz çərçivəsində qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görürük. İstifadəçi hesablarına yatırılan vəsaitlərin qanunsuz əməliyyatlarla və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli olduğuna dair şübhələr yarandıqda, bu vəsaitləri dondurmaq və müvafiq qurumlara məlumat vermək öhdəliyimiz var. Biz AML siyasətimizə tam uyğun şəkildə hərəkət edirik.
Ramenbetapk.com çirkli pulların yuyulmasını aşağıdakı kimi müəyyən edir:
- Qanunsuz yollarla əldə edilən vəsaitlərin həqiqi mənbəyini, yerini və ya mülkiyyət hüquqlarını gizlətmək.
- Cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsaitləri çevirmək, köçürmək, əldə etmək və ya istifadə etmək.
- Başqa bir ölkədə törədilmiş cinayət nəticəsində əldə edilən vəsaitlərlə əməliyyat aparmaq.
Bir çox ölkə bu cür vəsaitlərin iqtisadiyyata daxil olmasının qarşısını almaq üçün çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunlar və tədbirlər qəbul etmişdir. Ramenbetapk.com bu qlobal səyləri dəstəkləyən ciddi daxili qaydalar və prosedurlar tətbiq edir.
Ramenbetapk.com çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə aparmaq üçün ciddi daxili qaydalar və xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirir. Hesab açmaqla istifadəçilər aşağıdakıları qəbul edirlər:
- Çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə dair bütün qanun və qaydalara, xüsusən də bizim AML siyasətimizə riayət edəcəklərini təsdiq edirlər.
- Hesaba yatırılan vəsaitlərin qanunsuz mənbədən gəlmədiyini və çirkli pulların yuyulması ilə əlaqəsi olmadığını bəyan edirlər.
- AML tələblərinə uyğun olaraq tələb olunan bütün məlumatları vaxtında təqdim edəcəklərini öhdələrinə götürürlər.
İstifadəçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Ramenbetapk.com aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir:
- İstifadəçilərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri (pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi) toplayır və saxlayır, hesab məlumatlarının dəyişikliklərini izləyir.
- Hesablar üzərində davamlı nəzarət apararaq şübhəli fəaliyyətləri müəyyən edir.
- Çirkli pulların yuyulması və ya cinayət fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğuna dair əsaslı şübhə yarandıqda, hesabı müvafiq qurumlara məlumat vermədən və istifadəçiyə xəbərdarlıq etmədən dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır.
Ramenbetapk.com iki mərhələli identifikasiya sistemini tətbiq edir:
Tələb Olunan Məlumatlar:
- İstifadəçinin şəxsiyyətini yoxlamaq üçün minimum məlumat tələb edilir.
- İstifadə olunan doğrulama üsulları və əldə edilən nəticələr qeydiyyata alınır və saxlanılır.
Doğrulama Sənədləri:
- Rəsmi qurumlar tərəfindən verilmiş pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur.
- İstifadəçinin qeydiyyat ünvanını təsdiqləmək üçün son üç ay ərzində verilmiş kommunal ödəniş qəbzi və ya analoji sənəd təqdim edilməlidir.
- Zərurət yarandıqda, notarial təsdiq edilmiş sənədlər də tələb oluna bilər.
Bu prosedurlar platformada etibarlı və təhlükəsiz mühitin yaradılması üçün vacibdir.