Политика противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма
Платформа Ramenbetapk.com придерживается высоких стандартов в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках политики AML (Anti-Money Laundering) мы принимаем эффективные меры для предотвращения любых противоправных действий. В случае подозрения, что средства на счёте пользователя могут быть связаны с незаконной деятельностью или финансированием терроризма, мы оставляем за собой право заморозить такие средства и передать информацию в уполномоченные органы. Все действия осуществляются строго в соответствии с действующим законодательством и внутренними регламентами.
Что мы считаем отмыванием денег:
- Сокрытие происхождения, местоположения или прав собственности на активы, полученные преступным путём
- Перевод, использование, приобретение или хранение активов, полученных в результате противоправной деятельности
- Совершение финансовых операций с активами, полученными в другой стране в результате преступлений
- Попытки легализации денежных средств, полученных незаконным путём, независимо от юрисдикции происхождения
Многие страны, включая Россию, разрабатывают законодательные и нормативные меры для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Платформа Ramenbet поддерживает эти международные усилия, применяя строгие внутренние правила и процедуры.
Открывая счёт на Ramenbetapk.com, пользователь подтверждает, что:
- Ознакомлен и обязуется соблюдать все применимые законы и нормативные акты в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, включая внутреннюю AML-политику платформы
- Средства, вносимые на счёт, не имеют незаконного происхождения и не связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём
- Обязан по первому требованию предоставить всю необходимую информацию, требуемую законодательством и регулирующими органами
Меры, предпринимаемые платформой:
- Сбор и хранение удостоверяющих личность документов (например, паспорта или национального удостоверения)
- Мониторинг активности на счетах, включая отслеживание подозрительных операций
- При наличии обоснованных подозрений в причастности пользователя к противоправной деятельности, Ramenbetapk.com вправе приостановить доступ к аккаунту без предварительного уведомления и без обязательства информировать пользователя о передаче данных в государственные органы
Процедура верификации пользователя включает два этапа:
- Сбор необходимой информации
Запрашиваются только минимальные данные, достаточные для подтверждения личности. Методы и результаты верификации фиксируются и хранятся в зашифрованном виде. - Документы, подтверждающие личность
Пользователь должен предоставить копию официального документа (паспорт, удостоверение личности), а также подтверждение адреса — например, квитанцию об оплате коммунальных услуг, полученную не более чем 3 месяца назад
В отдельных случаях могут потребоваться нотариально заверенные документы
Эти процедуры обязательны для обеспечения безопасной и законной работы платформы, а также для защиты интересов всех пользователей.
